- القائمة الرئيسية-

المحتوى الرقمي

جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها فى (مصر) ق 80/2002 المعدل بقانون 78/2003 ودول العالم العربي وأمريكا ودول أوروبا ودور البنوك فى مكافحتها استثناءاً من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205/90 معدل بالإضافة بقانون 97/199 /
الباب الأول : ماهية غسل المال القذر.
الباب الثاني : أثار خطورة المال القذر على المجتمع والاقتصاد القومي (اقتصاديا – واجتماعيا - وسياسيا ودوليا).
الباب الثالث : .
الفصل الأول : أسباب ظاهرة غسل المال القذر.
الفصل الثاني : طرق وأساليب غسل المال القذر.
الفصل الثالث : مراحل غسل المال القذر.
الفصل الرابع : الحكمة والداعي لتجريم غسل المال القذروما يوجة من نقد إلى قانون غسل الأموال.
الفصل الخامس : وسائل كشف المال القذر.
الفصل السادس : الصعوبات التي تواجه مكافحة عمليات غسل المال القذر.
الفصل السابع : التدابير الوقائية لمكافحة غسل المال القذر.
الباب الرابع : (مصر) والأموال القذرة بها (حجمها - مصادرها - ودور مصر في مكافحتها).
الباب الخامس : مكافحة الجريمة على الصعيد الدولي والأمم المتحدة (الاتفاقيات الدولية ) وأهمها.
الباب السادس : مكافحة الجريمة على الصعيد العربي (الدول العربية).
الباب السابع : مكافحة الجريمة على الصعيد الأمريكي والأوروبي.
الباب الثامن : دور البنوك في مكافحة غسل المال القذر.
الباب التاسع : نصوص الاتفاقيات الدولية.
الباب العاشر: قانون مكافحة المال القذر والقوانين المكملة.